Directie
Samenstelling
De topstructuur van GVB Holding NV bestaat uit een driehoofdige directie (algemeen directeur, financieel directeur, directeur Techniek & Operatie), waarvan de leden ook deel uit maken van het directieteam. Het directieteam bestaat uit 7 leden: naast de 3 statutaire directeuren zijn ook 4 directeuren lid van het directieteam.
De statutaire directie van GVB Holding NV is benoemd voor vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming van elke keer vier jaar.
Leden van het Directieteam worden geselecteerd op basis van brede ervaring, achtergronden, vaardigheden, kennis en inzichten, waarbij het belang van een evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen nadrukkelijk meeweegt. De verdeling in de directie gedurende 2022 was 71% man (5 mannen) en 29% vrouw (2 vrouwen).
Reglement
Conform artikel 13 van de statuten wordt de taakverdeling van de directie, haar werkwijze en haar relatie tot de rvc, de aandeelhouder en de ondernemingsraad vastgesteld in een reglement. De directie heeft bij unaniem besluit van 21 maart 2017 verklaard in te stemmen met de inhoud van het directiereglement en de daarin opgenomen regels en voor zover deze van toepassing zijn op de directie dan wel haar afzonderlijke leden, deze te zullen naleven, en nieuwe statutaire directeuren eveneens deze verklaring te laten afleggen en ondertekenen. De directie heeft in de eerste reguliere vergadering van het nieuwe kalenderjaar met de rvc over het verslagjaar 2022 een verklaring afgelegd dat zij de rvc in het betrokken kalenderjaar van alle relevante informatie heeft voorzien die de rvc nodig heeft voor een behoorlijke taakuitoefening.
Personalia statutaire directie (ultimo 2022)
Claudia Zuiderwijk (vrouw, 1962), algemeen directeur
In dienst sinds 1 oktober 2020.
Eerste termijn tot en met september 2024.
Aandachtsgebieden
Strategie, MVO, ICT en Innovatie, Commercie, Human Resources, Veiligheid,Corporate Communicatie, Portfoliomanagement, Concern- en directiesecretariaat, Interne Audit, Stakeholdermanagement.
Nevenfuncties
Lid raad van commissarissen APG
Nationaliteit: Nederlands
Koen Beeckmans (man, 1971), financieel directeur
In dienst sinds 1 september 2019.
Eerste termijn tot en met augustus 2023 (herbenoemd in december 2022).
Aandachtsgebieden
Concerncontrolling, Concernadministratie, Activa BV, Facilitaire Zaken, Inkoop, Juridische Zaken, Compliance en Integriteit, Risicomanagement en Privacy.
Nevenfuncties
Commissaris bij Bredenoord Holding NV
Commissaris bij ICT Group NV
Lid Raad van Advies Holland Techniek
Nationaliteit: Belgisch
Mark Lohmeijer (man, 1960), directeur Techniek & Operatie
In dienst sinds januari 2017 als statutair directeur. Eerste termijn tot januari 2021, in mei 2020 herbenoemd voor een tweede termijn van 1 januari 2021 tot en met december 2024.
Aandachtsgebieden
Tram, Bus, Metro, Veren, Verkeersleiding, Service en Veiligheid, Railmaterieel, Rail Services, Projectbureau, Verwerving Materieel.
Nevenfuncties: geen
Nationaliteit: Nederlands
Voor een volledig overzicht van het directieteam, zie onze website.
Raad van commissarissen
De raad van commissarissen (rvc) houdt toezicht op het beleid van de statutaire directie en op de algemene gang van zaken van de onderneming en staat de directie met advies terzijde. GVB heeft hiermee een 'two-tier board', waarbij de statutaire directie verantwoording aflegt aan de rvc. Tevens is de rvc de werkgever van de statutaire directie.
Omvang en samenstelling
De vennootschap heeft een rvc bestaande uit vijf personen. De profielschets, die in 2018 geactualiseerd is, regelt de omvang en samenstelling van de rvc. De rvc bespreekt deze profielschets bij elke wijziging met de algemene vergadering en de ondernemingsraad. De profielschets is gepubliceerd op onze website.
De rvc is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, in overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance Code. Iedere commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Iedere commissaris beschikt bovendien over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. De rvc streeft ernaar dat hij zodanig is samengesteld dat de continuïteit is gewaarborgd en dat hij naar leeftijd, achtergrond, man-vrouwverdeling, ervaring, vaardigheden, kennis en inzichten evenwichtig is samengesteld. De door de ondernemingsraad voorgedragen commissaris spreekt zonder last of ruggenspraak. De verdeling in de rvc is 60% man en 40% vrouw.
De benoemingstermijn van rvc-leden is vier jaar. Hierna kan een commissaris voor vier jaar worden herbenoemd. GVB valt onder de Wet bestuur en toezicht. Dit heeft gevolgen voor het aantal toezichthoudende functies dat een commissaris wettelijk is toegestaan te bekleden en de rol die een commissaris vervult bij andere organisaties.
Governance rvc
De rvc beschikt over een reglement dat in 2022 is geactualiseerd. Dit reglement bevat de taakverdeling van de rvc, zijn werkwijze en zijn relatie tot en omgang met de directie, de aandeelhouder en de ondernemingsraad van de vennootschap. Met dit reglement beoogt de rvc mede uitvoering te geven aan de Nederlandse Corporate Governance Code zoals vastgesteld door de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.
Commissies van de rvc
De rvc heeft een auditcommissie, een remuneratie- en HR-commissie en een selectie- en benoemingscommissie ingesteld. De rvc stelt deze commissies uit zijn midden samen. De taak van de commissies is om de besluitvorming van de rvc voor te bereiden. De (gehele) rvc blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een commissie. De commissies hebben elk een eigen interne reglement waarin taken, verantwoordelijkheden en de werkwijze zijn omschreven. De reglementen zijn – evenals het reglement van de rvc – te raadplegen via onze website. De commissies brengen verslag uit aan de rvc.
Publicatie website GVB
Het rooster van aftreden, de statuten en de reglementen staan op onze website. Hier staat meer informatie over de competenties en de deskundigheid van de rvc.
Rooster van benoeming en aftreden
Tabel 25
Naam | Benoemd op voordracht | Datum benoeming | Benoemd tot | Benoemingsperiode |
---|
| | | | |
Mevrouw mr. E.F. (Elfrieke) van Galen | | 22-12-2021 | 21-12-2025 | 2e termijn |
Mevrouw drs. P.J. (Petra) de Ruiter | | 22-12-2021 | 21-12-2025 | 1ste termijn |
De heer drs. P.H. (Peter) Smink Msc | | 18-5-2022 | 17-5-2026 | 2e termijn |
De heer drs. D.H. (Dirk) Anbeek | | 16-12-2020 | 15-12-2024 | 1ste termijn |
De heer drs. P. (Peter) Meijer | Ondernemingsraad | 16-12-2020 | 15-12-2024 | 1ste termijn |
Verklaring raad van commissarissen
De rvc heeft bij unaniem besluit van 7 november 2012 verklaard in te stemmen met de inhoud van het reglement en de daarin opgenomen regels en voor zover deze op de rvc dan wel zijn afzonderlijke leden van toepassing zijn, de regels te zullen naleven. Nieuwe commissarissen verklaren en ondertekenen deze verklaring eveneens.
Personalia (ultimo 2022)
Mr. E.F. (Elfrieke) van Galen (vrouw, 1961)
Voorzitter raad van commissarissen
Lid remuneratiecommissie
Lid selectie- en benoemingscommissie
Commissaris sinds oktober 2017 (tweede en tevens laatste benoemingstermijn)
Functie
Partner bij TheRockGroup BV
Nevenfuncties
Lid raad van commissarissen Meerlanden
Lid raad van commissarissen Houdstermaatschappij Zuid-Holland
Lid raad van commissarissen Triodos Groenfonds NV/Triodos Organic Growth Fund/Triodos Renewable Europe Fund
Lid raad van toezicht Triodos Fair Share Fund
Non-executive board member SEKEM
Lid raad van commissarissen Royal Schiphol Group
Bestuurslid Stichting Bergplaats van Lippe-Biesterfeld
Nationaliteit: Nederlands
Drs. P.J. (Petra) de Ruiter (vrouw, 1969)
Lid auditcommissie
Commissaris sinds 22 december 2021 (eerste benoemingstermijn)
Functie
CEO Holland Casino
Nationaliteit: Nederlands
Drs. P.H. (Peter) Smink (man, 1965)
Vice-voorzitter
Voorzitter auditcommissie
Financieel expert
Commissaris sinds 23 mei 2018 (tweede en tevens laatste benoemingstermijn)
Functie
Directeur-generaal Belastingdienst
Nationaliteit: Nederlands
Drs. P. Meijer (1953)
Commissaris sinds 16 december 2020 (eerste benoemingstermijn)
Functie
Adviseur Ondernemingsraden
Nevenfuncties
Lid raad van commissarissen HES International
Lid Clientenraad Gooise Erf
Nationaliteit: Nederlands
Drs. D.J. (Dirk) Anbeek (1963)
Commissaris sinds 16 december 2020 (eerste benoemingstermijn)
Functie
CEO Landal Greenparks
Nevenfuncties
Bestuurslid Nationaal Fonds 4 en 5 mei
Nationaliteit: Nederlands
Op onze website staan de meest actuele gegevens over de rvc.