De raad van commissarissen (rvc) houdt toezicht op het beleid van de statutaire directie en op de algemene gang van zaken van de onderneming en staat de directie met advies terzijde. GVB heeft hiermee een 'two-tier board', waarbij de statutaire directie verantwoording aflegt aan de rvc. Tevens is de rvc de werkgever van de statutaire directie.
Omvang en samenstelling
De vennootschap heeft een rvc bestaande uit vijf personen. De profielschets, die in 2018 geactualiseerd is, regelt de omvang en samenstelling van de rvc. De rvc bespreekt deze profielschets bij elke wijziging met de algemene vergadering en de ondernemingsraad. De profielschets is gepubliceerd op onze website.
De rvc is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, in overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance Code. Iedere commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Iedere commissaris beschikt bovendien over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. De rvc streeft ernaar dat hij zodanig is samengesteld dat de continuïteit is gewaarborgd en dat hij naar leeftijd, achtergrond, man-vrouwverdeling, ervaring, vaardigheden, kennis en inzichten evenwichtig is samengesteld. De door de ondernemingsraad voorgedragen commissaris spreekt zonder last of ruggenspraak. De verdeling in de rvc is 60% man en 40% vrouw.
De benoemingstermijn van rvc-leden is vier jaar. Hierna kan een commissaris voor vier jaar worden herbenoemd. GVB valt onder de Wet bestuur en toezicht. Dit heeft gevolgen voor het aantal toezichthoudende functies dat een commissaris wettelijk is toegestaan te bekleden en de rol die een commissaris vervult bij andere organisaties.
Governance rvc
De rvc beschikt over een reglement dat in 2019 is geactualiseerd. Dit reglement bevat de taakverdeling van de rvc, zijn werkwijze en zijn relatie tot en omgang met de directie, de aandeelhouder en de ondernemingsraad van de vennootschap. Met dit reglement beoogt de rvc mede uitvoering te geven aan de Nederlandse Corporate Governance Code zoals vastgesteld door de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.
Commissies van de rvc
De rvc heeft een auditcommissie, een remuneratiecommisie, een selectie- en benoemingscommissie en een strategiecommissie ingesteld. De rvc stelt deze commissies uit zijn midden samen. De taak van de commissies is om de besluitvorming van de rvc voor te bereiden. De (gehele) rvc blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een commissie. De commissies hebben elk een eigen interne reglement waarin taken, verantwoordelijkheden en de werkwijze zijn omschreven. De reglementen zijn – evenals het reglement van de rvc – te raadplegen via onze website. De commissies brengen verslag uit aan de rvc.
Publicatie website GVB
Het rooster van aftreden, de statuten en de reglementen staan op onze website. Hier staat meer informatie over de competenties en de deskundigheid van de rvc.
Tabel 20 Rooster van benoeming en aftreden
Naam | Benoemd op voordracht | Datum benoeming | Benoemd tot | Benoemingsperiode |
---|---|---|---|---|
De heer A.H. | Ondernemingsraad | 21-12-2016 | 21-12-2020 | 2e, in beginsel laatste termijn |
De heer drs. D. (Dave) del Canho | 21-12-2016 | 21-12-2020 | 2e, in beginsel laatste termijn | |
Mevrouw drs. S.J. (Sigrid) van Aken | 13-10-2017 | 13-10-2021 | 2e, in beginsel laatste termijn | |
Mevrouw mr. E.F. (Elfrieke) van Galen | 13-10-2017 | 13-10-2021 | 1ste termijn | |
De heer drs. P.H. (Peter) Smink | 23-5-2018 | 22-5-2022 | 1ste termijn |
Verklaring raad van commissarissen
De rvc heeft bij unaniem besluit van 7 november 2012 verklaard in te stemmen met de inhoud van het reglement en de daarin opgenomen regels en voor zover deze op de rvc dan wel zijn afzonderlijke leden van toepassing zijn, de regels te zullen naleven. Nieuwe commissarissen verklaren en ondertekenen deze verklaring eveneens.
Personalia (per eind december 2019)
Mr. E.F. (Elfrieke) van Galen (vrouw, 1961)
Voorzitter raad van commissarissen
Lid remuneratiecommissie
Lid selectie- en benoemingscommissie
Commissaris sinds oktober 2017.
Functie
- Partner bij TheRockGroup BV
Nevenfuncties
- Ymere, vice-voorzitter en lid raad van commissarissen
- Arcadis Nederland, commissaris
- Meerlanden, commissaris
- Houdstermaatschappij Zuid-Holland, commissaris
- SEKEM, non-executive board member
Nationaliteit: Nederlands
Drs. D. (Dave) del Canho (man, 1966) vice-voorzitter
Vice-voorzitter raad van commissarissen
Lid auditcommissie
Commissaris sinds december 2012, vice-voorzitter sinds december 2012
Functie
- Managing partner Del Canho en Engelfriet BV (Amsterdam)
Nevenfuncties
- Transavia Airlines BV, voorzitter raad van commissarissen
- OLVG, lid raad van toezicht
- Nationaal Holocaust Museum i.o., ambassadeur
Nationaliteit: Nederlands
Drs. S.J. (Sigrid) van Aken (vrouw, 1970)
Voorzitter selectie- en benoemingscommissie
Voorzitter remuneratiecommissie
Commissaris sinds juni 2013
Functies
- COO Novamedia BV
- Directeur Nationale Goede Doelen Loterijen NV
Nationaliteit: Nederlands
A.H. (Albert) Bruins Slot MBA (man, 1955)
Voorzitter auditcommissie
Commissaris sinds december 2012
Functie
- Voorzitter college van bestuur ROC Drenthe College
Nevenfuncties
- VNO/NCW Drenthe, bestuurslid
- Stichting Drentse Landschap, voorzitter raad van toezicht
- Economic Board Noord-Nederland, lid
- Program Board Dutch Tech Zone, lid
Nationaliteit: Nederlands
Drs. P.H. (Peter) Smink (man, 1965)
Lid auditcommissie
Commissaris sinds 23 mei 2018
Nevenfuncties
- Amsterdam Marketing, vice-voorzitter en lid raad van toezicht
- Foundation Rural Energy Services (FRES), niet-uitvoerend bestuurder
Nationaliteit: Nederlands
Op onze website staat meer informatie over het profiel van de rvc.